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¿Puede un inmueble ser instrumento de lavado de activos?
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden económico y financiero del Estado, debido a su capacidad de infiltrar recursos de origen ilícito en actividades económicas formales. En el Perú, este delito no se limita al sistema financiero tradicional, sino que se proyecta hacia diversos sectores económicos, entre […]
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Etiquetas: bienes inmuebles, lavado de activos, prevención del delito, sector inmobiliario, sujetos obligados, UIF
Lavado de activos y sector inmobiliario en el Perú: marco normativo y operación del delito
El lavado de activos, también denominado blanqueo de capitales, es un delito autónomo que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o ganancias de origen ilícito, incorporándose al sistema económico formal para ocultar su procedencia delictiva. Este delito puede involucrar bienes muebles e inmuebles, y suele ser utilizado como mecanismo para “blanquear” capitales […]
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Etiquetas: Decreto Legislativo N.° 1106, lavado de activos, Perú, prevención del delito, sector inmobiliario
Lavado de activos en inversiones inmobiliarias: ¿es responsable el hijo por presuntos actos delictivos cometidos por el padre?
Casación 2757-2023/Nacional (Corte Suprema de Justicia del Perú) En una reciente ejecutoria suprema, la Corte Suprema de Perú ha desarrollado criterios importantes a partir de un caso penal en relación al delito de lavado de activos en la compraventa de bienes inmuebles y los límites para atribuir responsabilidad penal en caso de parientes cercanos. 1. […]
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Etiquetas: compra venta, derecho penal, inmobiliaria, lavado de activos, prevención del delito, principio de confianza
¿Qué sucede si no hay correlación entre la acusación y la condena impuesta? STC 00379-2023-PHC/TC – Pleno 93/2025
El Pleno 93/2025 del Tribunal Constitucional resolvió un recurso de habeas corpus interpuesto contra la sentencia que condenó a un procesado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. La demanda alegaba la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al […]
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Etiquetas: congruencia, habeas corpus, lavado de activos, legalidad penal, motivación judicial, TID
Compra y venta de inmuebles con dinero ilícito y sus consecuencias penales
El riesgo legal que asumen compradores y vendedores inmobiliarios frente al lavado de activos en el Perú En el Perú, el crecimiento del mercado inmobiliario ha sido paralelo, en algunos sectores, al uso de inmuebles como vehículo para canalizar fondos ilícitos. Las compras y ventas de propiedades con dinero de procedencia ilegal, ya sea proveniente […]
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Etiquetas: bienes raíces, compraventa, dinero ilícito, DL 1106, lavado de activos
¿El sobreseimiento penal extingue el daño al Estado?
Casación N.º 3411-2024/Tacna y la reparación civil frente al lavado de activos La Casación N.º 3411-2024/Tacna, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, tiene como objeto central determinar si, una vez dictado un auto de sobreseimiento, el órgano jurisdiccional está facultado y obligado a pronunciarse sobre la pretensión civil de reparación planteada […]
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Etiquetas: dolo civil, lavado de activos, reparación civil, sobreseimiento
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