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Perú: Tribunal Constitucional ratifica que los aportes de campaña no configuran, por sí mismos, el delito de lavado de activos, Sentencia N.° 169/2026
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió la Sentencia N.º 169/2026 (Expediente N.º 00110-2026-PHC/TC), mediante la cual ratificó que la mera recepción de aportes de campaña electoral no configura, por sí misma, el delito de lavado de activos bajo el marco legal vigente durante las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. A través […]
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Etiquetas: campañas presidenciales, habeas corpus, lavado de activos, nulidad, Perú, Tribunal Constitucional
SBS refuerza reglas contra lavado de activos: ¿qué deben saber los inversionistas inmobiliarios en Perú?
El sector inmobiliario es uno de los mercados con mayor crecimiento en el Perú, pero también uno de los sectores que históricamente ha sido observado por las autoridades por su potencial uso en esquemas de lavado de activos. Por ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió la Resolución SBS N.° 02351-2023, que […]
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Etiquetas: lavado de activos, operaciones inmobiliarias, Perú, prevención, seguridad
¿Puede un inmueble ser instrumento de lavado de activos?
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden económico y financiero del Estado, debido a su capacidad de infiltrar recursos de origen ilícito en actividades económicas formales. En el Perú, este delito no se limita al sistema financiero tradicional, sino que se proyecta hacia diversos sectores económicos, entre […]
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Etiquetas: bienes inmuebles, lavado de activos, prevención del delito, sector inmobiliario, sujetos obligados, UIF
Lavado de activos y sector inmobiliario en el Perú: marco normativo y operación del delito
El lavado de activos, también denominado blanqueo de capitales, es un delito autónomo que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o ganancias de origen ilícito, incorporándose al sistema económico formal para ocultar su procedencia delictiva. Este delito puede involucrar bienes muebles e inmuebles, y suele ser utilizado como mecanismo para “blanquear” capitales […]
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Etiquetas: Decreto Legislativo N.° 1106, lavado de activos, Perú, prevención del delito, sector inmobiliario
Lavado de activos en inversiones inmobiliarias: ¿es responsable el hijo por presuntos actos delictivos cometidos por el padre?
Casación 2757-2023/Nacional (Corte Suprema de Justicia del Perú) En una reciente ejecutoria suprema, la Corte Suprema de Perú ha desarrollado criterios importantes a partir de un caso penal en relación al delito de lavado de activos en la compraventa de bienes inmuebles y los límites para atribuir responsabilidad penal en caso de parientes cercanos. 1. […]
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Etiquetas: compra venta, derecho penal, inmobiliaria, lavado de activos, prevención del delito, principio de confianza
¿Qué sucede si no hay correlación entre la acusación y la condena impuesta? STC 00379-2023-PHC/TC – Pleno 93/2025
El Pleno 93/2025 del Tribunal Constitucional resolvió un recurso de habeas corpus interpuesto contra la sentencia que condenó a un procesado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. La demanda alegaba la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al […]
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Etiquetas: congruencia, habeas corpus, lavado de activos, legalidad penal, motivación judicial, TID
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