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¿Puede un inmueble ser instrumento de lavado de activos?
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden económico y financiero del Estado, debido a su capacidad de infiltrar recursos de origen ilícito en actividades económicas formales. En el Perú, este delito no se limita al sistema financiero tradicional, sino que se proyecta hacia diversos sectores económicos, entre […]
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Etiquetas: bienes inmuebles, lavado de activos, prevención del delito, sector inmobiliario, sujetos obligados, UIF
Lavado de activos y sector inmobiliario en el Perú: marco normativo y operación del delito
El lavado de activos, también denominado blanqueo de capitales, es un delito autónomo que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o ganancias de origen ilícito, incorporándose al sistema económico formal para ocultar su procedencia delictiva. Este delito puede involucrar bienes muebles e inmuebles, y suele ser utilizado como mecanismo para “blanquear” capitales […]
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Etiquetas: Decreto Legislativo N.° 1106, lavado de activos, Perú, prevención del delito, sector inmobiliario
Lavado de activos en inversiones inmobiliarias: ¿es responsable el hijo por presuntos actos delictivos cometidos por el padre?
Casación 2757-2023/Nacional (Corte Suprema de Justicia del Perú) En una reciente ejecutoria suprema, la Corte Suprema de Perú ha desarrollado criterios importantes a partir de un caso penal en relación al delito de lavado de activos en la compraventa de bienes inmuebles y los límites para atribuir responsabilidad penal en caso de parientes cercanos. 1. […]
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Etiquetas: compra venta, derecho penal, inmobiliaria, lavado de activos, prevención del delito, principio de confianza
