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Lavado de activos en inversiones inmobiliarias: ¿es responsable el hijo por presuntos actos delictivos cometidos por el padre?
Casación 2757-2023/Nacional (Corte Suprema de Justicia del Perú) En una reciente ejecutoria suprema, la Corte Suprema de Perú ha desarrollado criterios importantes a partir de un caso penal en relación al delito de lavado de activos en la compraventa de bienes inmuebles y los límites para atribuir responsabilidad penal en caso de parientes cercanos. 1. […]
Publicado el 20 noviembre 2025 por admin
Categorías: Artículo
Etiquetas: compra venta, derecho penal, inmobiliaria, lavado de activos, prevención del delito, principio de confianza
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Etiquetas: compra venta, derecho penal, inmobiliaria, lavado de activos, prevención del delito, principio de confianza
¿Principio de confianza en el delito de lavado de activos?
Apuntes sobre la Casación 749-2023 / Nacional – Sala Penal Permanente (Perú) En una interesante ejecutoria, la Corte Suprema de Justicia ha delimitado criterios a tomar en cuenta en el análisis del delito de lavado de activos y su relación con el instituto dogmático denominado “principio de confianza”. El caso guarda relación con el proceso […]
Publicado el 29 abril 2025 por admin
Categorías: Artículo
Etiquetas: derecho penal, excepción de improcedencia de acción, lavado de activos, principio de confianza
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