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¿Puede un inmueble ser instrumento de lavado de activos?
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden económico y financiero del Estado, debido a su capacidad de infiltrar recursos de origen ilícito en actividades económicas formales. En el Perú, este delito no se limita al sistema financiero tradicional, sino que se proyecta hacia diversos sectores económicos, entre […]
Publicado el 27 enero 2026 por admin
Categorías: Artículo
Etiquetas: bienes inmuebles, lavado de activos, prevención del delito, sector inmobiliario, sujetos obligados, UIF
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Etiquetas: bienes inmuebles, lavado de activos, prevención del delito, sector inmobiliario, sujetos obligados, UIF
Lavado de activos y sector inmobiliario en el Perú: marco normativo y operación del delito
El lavado de activos, también denominado blanqueo de capitales, es un delito autónomo que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o ganancias de origen ilícito, incorporándose al sistema económico formal para ocultar su procedencia delictiva. Este delito puede involucrar bienes muebles e inmuebles, y suele ser utilizado como mecanismo para “blanquear” capitales […]
Publicado el 27 enero 2026 por admin
Categorías: Artículo
Etiquetas: Decreto Legislativo N.° 1106, lavado de activos, Perú, prevención del delito, sector inmobiliario
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Etiquetas: Decreto Legislativo N.° 1106, lavado de activos, Perú, prevención del delito, sector inmobiliario
