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Compra y venta de inmuebles con dinero ilícito y sus consecuencias penales
El riesgo legal que asumen compradores y vendedores inmobiliarios frente al lavado de activos en el Perú En el Perú, el crecimiento del mercado inmobiliario ha sido paralelo, en algunos sectores, al uso de inmuebles como vehículo para canalizar fondos ilícitos. Las compras y ventas de propiedades con dinero de procedencia ilegal, ya sea proveniente […]
Categorías: Artículo
Etiquetas: bienes raíces, compraventa, dinero ilícito, DL 1106, lavado de activos
¿El sobreseimiento penal extingue el daño al Estado?
Casación N.º 3411-2024/Tacna y la reparación civil frente al lavado de activos La Casación N.º 3411-2024/Tacna, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, tiene como objeto central determinar si, una vez dictado un auto de sobreseimiento, el órgano jurisdiccional está facultado y obligado a pronunciarse sobre la pretensión civil de reparación planteada […]
Categorías: Artículo
Etiquetas: dolo civil, lavado de activos, reparación civil, sobreseimiento
¿Principio de confianza en el delito de lavado de activos?
Apuntes sobre la Casación 749-2023 / Nacional – Sala Penal Permanente (Perú) En una interesante ejecutoria, la Corte Suprema de Justicia ha delimitado criterios a tomar en cuenta en el análisis del delito de lavado de activos y su relación con el instituto dogmático denominado “principio de confianza”. El caso guarda relación con el proceso […]
Categorías: Artículo
Etiquetas: derecho penal, excepción de improcedencia de acción, lavado de activos, principio de confianza
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