¿Principio de confianza en el delito de lavado de activos?

Últimas Publicaciones

¿Cómo Constituir una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) en Perú?
¿Cómo Constituir una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) en Perú?

La Sociedad Anónima Cerrada (también conocida como SAC) es una forma de persona jurídica muy popular en Perú, especialmente entre emprendedores y pequeños empresarios. Ofrece ventajas significativas, como la limitación de responsabilidad para los socios y la posibilidad de atraer inversionistas, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes desean iniciar un negocio […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
Inversión en Bienes Raíces Comerciales: Riesgos y ventajas
Inversión en Bienes Raíces Comerciales: Riesgos y ventajas

La inversión en bienes raíces ha ganado notable popularidad en los últimos años como una atractiva estrategia financiera. Este enfoque consiste en la adquisición de propiedades con el objetivo de generar ingresos o ganancias a largo plazo. En tiempos de incertidumbre económica, los bienes raíces se destacan como una alternativa para diversificar inversiones y proteger […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
Conciliación Familiar en Perú: Una vía alternativa al Juicio
Conciliación Familiar en Perú: Una vía alternativa al Juicio

En Perú, la conciliación familiar ha emergido como un mecanismo alternativo de solución de conflictos (MARCS) fundamental, especialmente en asuntos que implican temas familiares como la pensión de alimentos, la tenencia de hijos, el régimen de visitas, entre otros. Este proceso ofrece a las partes involucradas la posibilidad de resolver sus diferencias sin necesidad de […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
La importancia de la Congruencia Procesal en la Justicia Peruana: Casación 592-2021 Cusco
La importancia de la Congruencia Procesal en la Justicia Peruana: Casación 592-2021 Cusco

En la Sentencia recaída de Casación N.º 592-2021, la Corte Suprema de Justicia, reafirma la relevancia de los principios jurídicos fundamentales que guían nuestro sistema de justicia. Este fallo no solo anula una sentencia previa, sino que también resalta la importancia de la congruencia procesal y la debida motivación en las resoluciones judiciales, estableciendo un […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
Casación 1183-2021 Áncash: Valoración de Corroboración y Prueba Pericial en los Delitos Sexuales
Casación 1183-2021 Áncash: Valoración de Corroboración y Prueba Pericial en los Delitos Sexuales

En el marco de los procesos judiciales, la labor de alcanzar la justicia se vuelve especialmente complicados en los casos de delitos sexuales, donde la evidencia suele ser escasa, limitada y la prueba testimonial juega y cobra un papel crucial. La sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia en la Casación N.°1183-2021 nos […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
Adopción en el Peru: Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Suprema
Adopción en el Peru: Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Suprema

La adopción es un acto jurídico mediante el cual de crea un vínculo de parentesco entre dos personas, adoptante y adoptado, de tal forma que se establece entre ellas una relación de maternidad y/o paternidad. El Código Civil Peruano (en adelante CC) regula esta figura en el artículo 377°, que establece: “Por la adopción, el […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
¿Banda criminal, organización criminal y codelincuencia?
¿Banda criminal, organización criminal y codelincuencia?

A través del tiempo, se ha visto reflejado el aumento de la criminalidad, el cual se ha producido a nivel mundial en los últimos tiempos. En el Perú se tiene el delito de organización criminal, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal (CP); asimismo, el legislador ha incorporado el delito de banda […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo
¿Es autónomo el delito de lavado de activos?
¿Es autónomo el delito de lavado de activos?

El delito de lavado de activos es un tipo penal que, en el Perú, nace apenas hace unas décadas como consecuencia del crecimiento sistemático de la criminalidad organizada y la expansión del derecho penal. Actualmente, en el sistema penal peruano, las características de este delito han variado significativamente, para muestra de ello dos circunstancias específicas. […]

Publicado el 18 septiembre 2024 por admin
Categorías: Artículo

Conoce

Nuestros Servicios

Asesoría

Asesoría en Litigios Penales y Prevención del delito

Nuestro despacho cuenta con un área altamente especializada en derecho penal. Contamos con profesionales calificados, con experiencia en patrocinio legal en todas las etapas del proceso penal. Ofrecemos asesoramiento legal penal en prevención del delito dirigido tanto a empresas y directivos, así como a funcionarios públicos, servidores, trabajadores y colaboradores en el sector público y privado. También nos ocupamos de la elaboración de planes de cumplimiento y evaluación de riesgos en cuanto a delitos económicos de índole tributario, aduanero, laboral, lavado de activos, ambiental, corporativo y delitos informáticos. 

Punto separacion
Asesoría

Asesoría Inmobiliaria e Inversiones

Brindamos asesoría integral en inversiones inmobiliarias. Contamos con un equipo interdisciplinario encargado de realizar estudios de título para compra venta de bienes inmuebles, saneamiento físico-legal, verificación de zonificación y habilitación, solicitudes de permisos ante la autoridad competente para desarrollo de actividades comerciales, leasing inmobiliario y financiamiento de inmuebles.

Contamos con especialistas en aspectos civiles, registrales y tributarios relacionados a inversiones inmobiliarias, tales como locales comerciales, plantas y almacenes. También asesoramos en regulación de administración de condominios y gestión de patrimonio para personas jurídicas y naturales.

Punto separacion
Asesoría

Mecanismos Alternos a la Solución de Conflictos

Comprometidos con los nuevos retos que se plantean y conscientes de la excesiva carga procesal en el sistema judicial peruano, brindamos el servicio de resolución de conflictos a través de mecanismos alternos, mediante el cual se busca que las partes involucradas en una controversia específica lleguen a satisfacer sus verdaderas necesidades o intereses, pretensiones y pedidos a través de la negociación, conciliación y arbitraje. Estos mecanismos resultan ser más eficaces en tanto que demandan menor tiempo para su realización y, consecuentemente, evita que las partes lleguen innecesariamente a un litigio judicial.

Punto separacion