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Lavado de activos y sector inmobiliario en el Perú: marco normativo y operación del delito
El lavado de activos, también denominado blanqueo de capitales, es un delito autónomo que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes, dinero o ganancias de origen ilícito, incorporándose al sistema económico formal para ocultar su procedencia delictiva. Este delito puede involucrar bienes muebles e inmuebles, y suele ser utilizado como mecanismo para “blanquear” capitales […]
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Etiquetas: Decreto Legislativo N.° 1106, lavado de activos, Perú, prevención del delito, sector inmobiliario
Proceso inmediato: protocolo 2026 – Decreto Supremo N.° 029-2025-JUS
El proceso inmediato es un proceso penal especial de carácter alternativo, sustentado en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, cuya finalidad es garantizar la celeridad y eficacia del sistema de justicia penal, respetando los derechos procesales del imputado. Su aplicación permite abreviar el proceso penal, suprimiendo las etapas de investigación preparatoria y etapa intermedia del […]
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Etiquetas: confesión, derecho penal, flagrancia delictiva, incoacción, proceso inmediato
ALCANCES DE LA SENTENCIA CONTRA PEDRO CASTILLO POR CONSPIRACIÓN PARA LA REBELIÓN
La sentencia dictada en sesión de audiencia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, debido al impacto constitucional y político del intento de ruptura del orden democrático ocurrido el 7 de diciembre de 2022. El tribunal, por mayoría de dos votos contra uno, impuso al […]
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Etiquetas: conspiración, flagrancia, golpe de estado, orden constitucional, rebelión
ALCANCES DE LA SENTENCIA EN EL CASO VIZCARRA (EXP. N° 00033-2020-32)
La sentencia dictada en el expediente 00033-2020-32-LP constituye un pronunciamiento de especial relevancia en materia de corrupción de funcionarios. El proceso analizó dos hechos imputados al entonces Presidente Regional de Moquegua, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, vinculados a obras públicas de gran importancia: la Línea de Conducción Lomas de Ilo–Moquegua y el Hospital de Moquegua Nivel […]
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Etiquetas: cohecho pasivo propio, condicionamiento, prueba directa, prueba indiciaria
Lavado de activos en inversiones inmobiliarias: ¿es responsable el hijo por presuntos actos delictivos cometidos por el padre?
Casación 2757-2023/Nacional (Corte Suprema de Justicia del Perú) En una reciente ejecutoria suprema, la Corte Suprema de Perú ha desarrollado criterios importantes a partir de un caso penal en relación al delito de lavado de activos en la compraventa de bienes inmuebles y los límites para atribuir responsabilidad penal en caso de parientes cercanos. 1. […]
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Etiquetas: compra venta, derecho penal, inmobiliaria, lavado de activos, prevención del delito, principio de confianza
Gobierno peruano promulga Ley contra la extorsión y el sicariato: Ley N.º 32490, medidas extraordinarias contra la inseguridad ciudadana
La lucha contra la extorsión y el sicariato se ha convertido en una de las prioridades actuales más urgentes del Estado peruano. Los casos son alarmantes: negocios que se ven obligados a cerrar para no seguir pagando los denominados “cupos” (pagos ilegales a delincuentes), familias que viven bajo amenazas permanentes y un creciente número de […]
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Etiquetas: Extinción de dominio, extorsión, inseguridad ciudadana, patrimonio, sicariato, UIF
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